2024年9月27日，由蒙山县人民检察院以涉嫌诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所罪对被告人刘某甲提起公诉一案，经审理，最终法院以诈骗罪判处刘某甲有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处刘某甲有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；实行数罪并罚，决定合并执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万五千元。

案情回顾

2022年6月至8月间，被告人刘某甲伙同刘某乙、张某某（均另案处理），在境外从事诈骗活动的上线的安排下，通过莫某某、王某某（均另案处理）等下线继续发展黎某某、蒋某某、肖某某（均另案处理）等下线，由下线提供银行卡组成固定“跑分团队”，预交押金后帮上线接收诈骗资金，并以“过三方”多次转账或取现的方式将诈骗资金转移给刘某甲，再由刘某甲换成虚拟货币后转给境外上线。境外上线按“跑分”资金的18%或20%支付佣金，三人平分犯罪所得，刘某甲获佣金3万元。经查，三人发展的“跑分团队”超10人，“跑分”数额共计人民币936699.61元，关联8起诈骗案件，诈骗金额共计人民币122105元。

另2024年1月中旬，被告人刘某甲在取保候审期间，为获取他人承诺的报酬，安排罗某某开车和刘某（均另案处理）一起到长沙接收装有数码产品的快递后，就近找手机回收店出售。经查，刘某与罗某某在1月19日接收的5个快递中装有6部苹果手机和1个苹果无线蓝牙耳机，系莫某被电信诈骗后在京东上所购买的5个订单，数额合计人民币52261元。刘某甲将出售快递内物品的收入转给上线后获利2500元。

蒙山县人民法院审理后认为，被告人刘某甲明知上游犯罪集团实施诈骗活动，为获取非法利益而帮助上游诈骗集团转账取现和变换资金，刘某甲的行为与上游诈骗集团形成了稳定的合作关系，涉及诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪；被告人刘某甲明知是犯罪所得而予以转移和代为销售，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

检察官提醒

近年来，随着互联网技术更新迭代，电信网络诈骗手段呈更隐蔽性、更多样化方向发展，诈骗分子为赚快钱则以不同的方式服务于犯罪集团，更有甚者铤而走险服务于境外诈骗集团，终因自己的犯罪行为承担应有的刑事责任。本案中，刘某甲明知实施上线安排的行为系电信诈骗行为，仍听从上线的安排，将下线预交的押金转账取现或者变换资金，且与上游犯罪集团形成了较长时间的合作关系，系从犯，应以上游犯罪共犯即诈骗罪论处。同时，刘某甲在取保候审期间，明知是诈骗犯罪所得，为获取他人承诺的报酬，仍安排他人前往快递接收站将手机等物予以签收，并就近将手机等物出售的行为，实属将犯罪所得予以转移和代为销售行为，起主要作用，系主犯，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪论处。君子爱财，取之有道。检察官提醒，“天下不会掉馅饼”，广大市民朋友在被动接受大量“来钱快”“来钱大”的“快餐式”网络广告信息时，请务必擦亮自己“合法赚钱”的双眼，不要为了一些蝇头小利，而将自己的大好前程葬送在冰冷的“铁窗生活”里。

法条链接

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款  明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。